image
energas.ru

Финразведка раскрыла «черные» схемы с жильем

14 Марта 2019

О том, что недвижимость покупается с целью легализации преступных доходов могут говорить такие критерии, как неопределенность ответов и чрезмерная скрытность, проведение расчетов наличными, занижение стоимости, участие в сделке возрастной и социальной группы и др. Список всех критериев высокорисковых операций Росфинмониторинг и Федеральная нотариальная палата разослали всем нотариусам. Недвижимость наиболее удобный инструмент для отмывания денег, поскольку издержки сравнительно небольшие. О подобных сделках риелторы должны информировать Росфинмониторинг. Но поскольку финансы через них не проходят ведомство решило привлечь банки и нотариусов. Нотариусы с мошенническими и преступными схемами сталкиваются регулярно.




← Назад