image
energas.ru

Почтовые и мобильные переводы возьмут под контроль

09 ноября 2018

В Госдуму рассмотрит законопроект об ужесточении контроля за денежными операциями. Ожидается, что будет введен контроль за почтовыми переводами и счетами, привязанными к мобильным телефонам.

Под контроль попадают покупки россиян на сумму более 600 тысяч рублей, операции по почтовому переводу на сумму от 100 тысяч рублей и оплате услуг связи от 50 тысяч рублей. По мониторинг попадают компании, оказывающие любые консультационные услуги в сфере недвижимости. Все эти законодательные изменения позволят повысить эффективность в борьбе с терроризмом и противодействием отмыванию доходов. Контроль возложен на Федеральную службу по финансовому мониторингу.




← Назад