Банки России стали обмениваться между собой списками сомнительных клиентов, которым будет отказано в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. В обмене сведениями принимают участие Центробанк РФ, Росфинмониторинг и российские банки.

Известно, что список таких сомнительных клиентов насчитывает 200 тысяч лиц. Все эти клиенты будут иметь трудности при открытии счета и совершения финансовых операций. Некоторые эксперты опасаются, что банки страны и вовсе откажутся обслуживать людей из этого списка. В свою очередь Росфинмониторинг утверждает, что попадание человека в базу не является основанием для отказа в его обслуживании.