image
energas.ru

Шведский банк Swedbank заподозрили в отмывании денег

21 Февраля 2019

Один из ведущих банков Швеции - Swedbank – заподозрили в отмывании денежных средств. По предварительным данным, около 4 миллиардов долларов были отмыты через филиалы этого банка в странах Балтии. В частности, Эстонии. Swedbank может быть замешан в незаконной деятельности на протяжении восьми лет. Есть вероятность, что банк связан со скандалом в Danske Bank. Иностранные информагентства сообщают, что в ходе журналистского расследования был получен доступ к пакету документов о транзакциях, совершенных между клиентами этих двух банков в период 2007-2015 годов. Транзакции связаны с ранее раскрытыми махинациями Danske Bank на сумму 7 миллиардов долларов. По данным журналистского расследования, клиенты Swedbank перевели около 32,2 миллионов долларов на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также обнаружены данные о клиентах банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в офшорных зонах.




← Назад