image
energas.ru

Вашингтон обвинил турецкий банк Halkbank в нарушении санкций против Ирана

16 Октября 2019

Минюст США предъявил обвинения турецкому государственному банку Halkbank в мошенничестве и отмывании денег, а также в нарушении американских санкций против Ирана. Министерство направило иск в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

В иске говорится, что Halkbank участвовал в сговоре с целью подрыва американских санкций против иранского режима, предоставляя Ирану миллиарды долларов. При этом схемы скрывались от регулирующих органов США. Операции проводились в период с 2012 по 2016 годы. Помимо этого, турецкий банк помогал Тегерану получать прибыль от продажи нефти и газа, а также закупал для него золото. В банке Halkbank имелись счета иранских властей, где хранились миллиарды долларов.





← Назад